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OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario
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 Enviar a email | Anadive pide a Vincho aclarar denuncia sobre lavado dinero en dealers en artistas |  Por guasabara.editor@gmail.com (GU
el 17-Nov-2008 | Lavado | | Anadive pide a Vincho aclarar denuncia sobre lavado dinero en dealers | | | Por Juan Julio Gómez / elcaribecdn.com | | Lunes 17 de noviembre del 2008 actualizado a las 4:37 PM |  | La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive) solicitó el lunes al doctor Marino Vinicio Castillo ?ser más explícito? con su denuncia de que los dealers son centros de lavado de dinero, porque, según dijo, con ello se empaña la imagen de ese sector.
La entidad aclaró que los requisitos que impone a cualquier empresa que quiera ingresar como parte de su membresía impide la presencia de quienes se dedican al lavado de dinero disfrazado.
Anadive, a través de un comunicado, precisa que el proceso de investigación que establecen sus estatutos garantiza una membresía decente y con capitales ganados con el trabajo honesto.
Sostiene que entre las exigencias de la organización se incluye la presentación de las referencias de los bancos con los que hacen negocios y el origen de sus capitales.
?Les exigimos un certificado de buena conducta de cada uno de los accionistas de la empresa y una depuración de la Dirección Nacional de Control de Drogas?, agregó la entidad. |
http://www.elcaribecdn.com/articulo_multimedios.aspx?id=193019&guid=BC4B333FC3BD4739B8F9DEECC5C7E002&Seccion=63
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| La ABA auspicia un curso sobre la banca corresponsal en anti lavado de dinero | | Noticias detalle
ECONOMIA
Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana
La ABA auspicia un curso sobre la banca corresponsal en anti lavado de dinero
Este innovador curso no se enfocará tanto en las regulaciones, sino que hace énfasis en las aplicaciones prácticas de los requisitos reglamentarios que se aplican para prevenir el lavado de activos en las operaciones [..] Leer nota completa | | Publicado 31-Dec-1969 por GUASABARAeditor en General
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| Urosa pide aclarar la muerte de Douglas Rojas | | Urosa pide aclarar la muerte de Douglas RojasEl cardenal Jorge Urosa Sabino, estableci como "preciso" se establezca la responsabilidad del fallecimiento del Douglas Rojas Jimnez y llam a los organismos de seguridad a "actuar bajo la ley". [..] Leer nota completa | | Publicado 13-Jul-2008 por A traves en artistas
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| Analizan Modificaciones de la Ley Contra el Lavado de Dinero | | El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación se encuentra analizando un proyecto por medio del cual se busca introducir modificaciones a la regulación existente contra el lavado de dinero, buscando subsanar los errores de la actual legislación.
En el proyecto, se contempla la posibilidad de que sea iniciada una investigación luego de que se [...] [..] Leer nota completa | | Publicado 12-Aug-2008 por Abogados en artistas
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| Escándalo por lavado de dinero a las puertas del Vaticano | | María Esperanza SánchezBBC Mundo El Vaticano ha negado las acusaciones de lavado de dinero.Las investigaciones sobre presunto lavado de dinero por parte del banco del Vaticano constituyen el más reciente escándalo que afecta a la Iglesia Católica, que este año ha recibido una ola de acusaciones de abusos sexuales por parte de sacerdotes.La justicia italiana acusa a la banca conocida como el [..] Leer nota completa | | Publicado 31-Dec-1969 por GUASABARAeditor en General
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