BANINTER, entre mayores fraudes de la historia

El portal TIMESONLINE señala que Ramón Báez Figueroa, presidente del BANINTER, fue arrestado en 2003 por un fraude que incluyó lavado de dinero, un cargo que no fue probado de manera satisfactoria en el largo proceso que se siguió a los responsables de las operaciones fraudulentas y que culminó en 2007.

La publicación subraya que entre los delitos cometidos por Báez y sus secuaces, incluida la recién indultada Vivian Lubrano, se incluyen el ocultamiento de información como parte del fraude que ascendió a dos mil 200 millones de dólares, equivalentes a dos terceras partes del presupuesto nacional dominicano de la época.

Asimismo reseña que el colapso de la institución disparó la inflación en el país hasta un 30 por ciento y provocó una devaluación del peso, la divisa dominicana, que hundió en la bancarrota a otros dos bancos nacionales.

De los restantes nueve fraudes, el primer lugar lo ocupa el de la pirámide utilizado por el financiero Bernard Madoff en fecha reciente, pero que en realidad fue inventado por Charles Ponzi después del fin de la I Guerra Mundial

Con su esquema basado en la matemática, Ponzi logró ganancias de hasta el 400 por ciento intercambiando cupones de respuestas de correo internacional por estampillas postales de mayor valor en su país. Kenneth Lay, el fundador de la firma estadounidense Enron, tiene el segundo lugar por falsificar los informes económicos de esa financiera y se estima que se embolsilló unos 40 millones de libras esterlinas hasta que Enron implosionó en 2003 y fue acusado de 11 cargos, pero murió antes de ser sentenciado

El derrumbe del banco londinense Barins, fundado en 1762, a causa de las especulaciones desastrosas en el mercado de futuros de Nick Leeson, principal negociador de la institución en Singapur, las cuales que provocaron la pérdida de 827 millones de libras esterlinas, ocupan el escalón número tres.

Leeson fue sentenciado a seis años y medio de prisión en Singapur y en la actualidad es director ejecutivo de un club de balompié irlandés.

Un gigantesco fraude tiene la cuarta posición: Alves dos Reis, un falsificador de cheques portugués quien estando en prisión en 1920 falsificó documentos y logró la impresión de 100 millones de escudos portugueses (unos 150 mil billones de dólares al valor actual) para ser empleados en las colonias lusitanas de Africa.

Fue descubierto cuando especialistas notaron que ofrecía préstamos a muy bajos intereses a pesar de que el banco que fundó no tenía depositarios. Fue encarcelado en 1930 durante dos décadas.

Los medios financieros franceses conocen a Jerome Kerviel, quinto peldaño, como ?el negociante granuja? por haber ganado cerca de 50 mil millones de euros a través de negociaciones sin autorización y especulación en los mercados de futuro con los fondos del poderoso Societe Generale, que lo acusó de abuso de confianza, manipulación de los ordenadores y falsificación de documentos. Kerviel aduce que su banco sabía de sus andanzas e hicieron la vista gorda; los directivos lo niegan. Su juicio está pendiente.

En la sexta posición aparece Bernard Ebbers, director de WorldCom, quien infló los bienes de su empresa en un monto de 11 mil millones de dólares y falsificó los libros para enmascarar el verdadero nivel de costos y pérdidas. Debe guardar prisón porlo menos hasta 2028.

El séptimo es ocupado por el colapso de BANINTER y, el octavo, corresponde a otro falsificador, Graham Halksworth, un científico que trabajaba para Scotland Yard, la policía británica, quien en la década de los años ´30 trató de autenticar dos mil 500 billones de dólares Bonos del Tesoro estadounidense que, aseguraba, habían sido emitidos para socavar la revolución comunista en China. El año próximo cumple su sanción de seis, que le fue impuesta en 2003.

La publicación asigna el penúltimo puesto a Sheridan Cox, quien engañó a inversionistas de todo el mundo por un monto de 250 millones de libras esterlinas con un engaño del tipo ?cuarto de calderas?. Sus víctimas suman cinco mil en el Reino Unido, Australasia y Sudáfrica. Fue condenado en ausencia por una corte belga y las autoridades taiwanesas lo reclaman por delitos equivalentes a 500 millones de libras esterlinas.

Conrad Black, un magnate de los medios de prensa, fue sancionado por un fraude del orden de los 30 millones de libras esterlinas. Black se apropió de unos 30 millones de libras esterlinas que se adeudaban a los poseedores del periódico Daily Telegraph, del que era propietario. Solicitó clemncia del presidente saliente norteamericano, George Bush, pero no la obtuvo.

http://www.almomento.net/news/127/ARTICLE/23802/2008-12-30.html