 | Blogs de Guatemala |  Relevancia: 20.96 |
| IVE detecta lavado de dinero en trámites de adopción Lo que comenzó como una investigación sobre cambio irregular de giros monetarios, permitió descubrir una posible acción de lavado de dinero por medio de supuestas adopciones ilegales desde Estados Unidos, del 2003 al 2007.
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| Más acerca Ive Detecta Lavado Dinero | Publicidad |
| Abogados.com.ar | Relevancia: 13.64 |
| Analizan Modificaciones de la Ley Contra el Lavado de Dinero El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación se encuentra analizando un proyecto por medio del cual se busca introducir modificaciones a la regulación existente contra el lavado de dinero, buscando subsanar los errores de la actual legislación.
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| Abogados.com.ar | Relevancia: 12.98 |
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| Difunden Lista de Clientes Argentinos del JP Morgan en Causa por Lavado de Dinero La Justicia en lo Comercial autorizó la divulgación a través de los medios de comunicación de la información sobre clientes argentinos del banco JP Morgan. Los nombres de dichos clientes, había sido mencionados, luego de que fuese iniciada una causa sobre lavado de dinero, a raíz de la denuncia efectuada por un e ejecutivo de [...] [..] |
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| Juez ordena prisión preventiva para Raúl Girón El Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal ordenó hoy prisión preventiva contra Raúl Girón, representante legal de Mercados de Futuros, S.A. (MDF), quien se entregó este medio día en la PDH, por sospechas de caso especial de estafa y lavado de dinero.
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| Procesan a Girón por dos delitos El Juzgado Segundo de Instancia Penal halló indicios de lavado de dinero y de estafa en la inversión de Q82.8 millones que el Legislativo hizo en Mercado De Futuros, S.A. (MDF); por ello, ordenó prisión preventiva contra Raúl Girón Gálvez, representante y principal accionista, quien llegó ayer en forma voluntaria a esa instancia.
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| Ciudad de pensamiento plano | Relevancia: 8.098 |
| No pasa nada Como si viviéramos siempre soñando lo mismo.
Otro accidente en las calles de esta ciudad con mentalidad de aldea.
Se investiga en Panamá a Juan Carlos Vives ex jefe de la Dirección de Estupefacientes, por supuesto lavado de dinero.
La CRT al fin plantea revisar las tarifas de acceso a las redes de telefonía fija que hoy se cobran y regular las normas que rigen a los operadores de telefonía [..] |
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De ajedrez, lavado de cerebro y música para el alma. ¿que mas puedo pedir?Me toca aprender a jugar mejor ajedrez, porque el empatar ahora ya no es opción. N [..]
