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Por Abogados
el 05-Aug-2008

La Justicia en lo Comercial autorizó la divulgación a través de los medios de comunicación de la información sobre clientes argentinos del banco JP Morgan. Los nombres de dichos clientes, había sido mencionados, luego de que fuese iniciada una causa sobre lavado de dinero, a raíz de la denuncia efectuada por un e ejecutivo de la compañía.

El magistrado que interviene en la causa, Javier Cosentino, le permitió al ex ejecutivo de la compañía involucrada, Hernána Arbizu, utilizar los datos de los clientes argentinos, con el fin de poder llevar adelante la estrategia de defensa en las causas que posee contra el banco.



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ABORTO Y VIOLACIÓN, EL DEBATE ETERNO

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31-Dec-1969

Abogados Argentina Buenos Aires

Un Weblog de solo Abogados, creado en Argentina Abogados.com.ar

Difunden Lista de Clientes Argentinos del JP Morgan en Causa por Lavado de Dinero
La Justicia en lo Comercial autorizó la divulgación a través de los medios de comunicación de la información sobre clientes argentinos del banco JP Morgan. Los nombres de dichos clientes, había sido mencionados, luego de que fuese iniciada una causa sobre lavado de dinero, a raíz de la denuncia efectuada por un e ejecutivo de [...] [..] Leer nota completa
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Publicado 05-Aug-2008 por Abogados en artistas
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Quesepacoserquesepabordar Buenos Aires

Charla intercambio con amigos Kabbalah, Ley de Atracción, Terapias Alternativas, Psicologia, Afirmaciones, Reflexiones, Poesía,Arte quesepacoserquesepabordar

Difunden una lista con las mentiras más frecuentes en la vida cotidiana.
No crean que yo busco a propósito artículos sobre mentiras....pero los recibo en el correo...y no puedo con mi genio...:-(Difunden una lista con las mentiras más frecuentes en la vida cotidiana. El relevamiento consagró a la frase "Está todo bien" como la más usada. Se miente más en el lugar de trabajo que en el ámbito familia [..] Leer nota completa
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Publicado 12-May-2008 por anaiv en artistas
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De Todos Los Dias Buenos Aires

Vivencias y Espiritualidad de todos los dias. Con Cristo y Maria De todos los días

Blanqueo de dinero, lavado de almas
Foto 0 en - Blanqueo de dinero, lavado de almas Para el día de hoy (19/09/10): [..] Leer nota completa
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Publicado 31-Dec-1969 por rgr en General
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Blogs De Guatemala Guatemala

Blogs de Guatemala | Directorio de Blogs, donde los guatemaltecos escriben. Noticias, información, clima, deportes, poesía, opinión, información Blogs de Guatemala Así se escribe en Guatemala. Directorio de Blogs Guatemaltecos

Capturan a dos sindicados de lavado de dinero
Policía capturó a dos hombres que tenían orden de captura por lavado de dinero y conspiración. Según agentes de la sección de capturas de la División de Investi [..] Leer nota completa
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Publicado 13-May-2010 por Blogs de en General
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Guasabaraeditor Santo Domingo

SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario GUASABARAeditor

Escándalo por lavado de dinero a las puertas del Vaticano
María Esperanza SánchezBBC Mundo El Vaticano ha negado las acusaciones de lavado de dinero.Las investigaciones sobre presunto lavado de dinero por parte del banco del Vaticano constituyen el más reciente escándalo que afecta a la Iglesia Católica, que este año ha recibido una ola de acusaciones de abusos sexuales por parte de sacerdotes.La justicia italiana acusa a la banca conocida como el [..] Leer nota completa
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Publicado 31-Dec-1969 por GUASABARAeditor en General
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Abogados Argentina Buenos Aires

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Analizan Modificaciones de la Ley Contra el Lavado de Dinero
El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación se encuentra analizando un proyecto por medio del cual se busca introducir modificaciones a la regulación existente contra el lavado de dinero, buscando subsanar los errores de la actual legislación. En el proyecto, se contempla la posibilidad de que sea iniciada una investigación luego de que se [...] [..] Leer nota completa
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Publicado 12-Aug-2008 por Abogados en artistas
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Blogs De Guatemala Guatemala

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Ligan a proceso a ex fiscal por lavado de dinero
El ex auxiliar fiscal Ervin Fernando Ríos Herrera, quedó ligado a proceso por el delito de lavado de dinero. [..] Leer nota completa
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Publicado 21-May-2010 por Blogs de en General
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IVE detecta lavado de dinero en trámites de adopción
Lo que comenzó como una investigación sobre cambio irregular de giros monetarios, permitió descubrir una posible acción de lavado de dinero por medio de supuestas adopciones ilegales desde Estados Unidos, del 2003 al 2007. [..] Leer nota completa
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Publicado 15-Sep-2008 por Blogs de en artistas
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Abogados Argentina Buenos Aires

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Camargo Correa Investigada por Lavado de Dinero y Pago de Coimas
La Justicia brasileña se encuentra investigando a la multinacional Camargo Correa, una de las empresas con mayor facturación a nivel mundial, involucrando a sus directivos en la comisión de numerosos delitos, los que van desde lavado de dinero al pago de coimas a diferentes partidos políticos. Luego de la orden emitida por el juez federal Fausto [...] [..] Leer nota completa
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Publicado 30-Mar-2009 por Abogados en General
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Detienen en México a un candidato de izquierdista a gobernador por lavado de dinero
México, 25 may (EFE).- El izquierdista Gregorio Sánchez, candidato al gobierno del estado de Quintana Roo (Caribe mexicano), fue detenido hoy acusado de lavado de [..] Leer nota completa
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Publicado 25-May-2010 por Blogs de en General
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Guasabaraeditor Santo Domingo

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La ABA auspicia un curso sobre la banca corresponsal en anti lavado de dinero
Noticias detalle ECONOMIA Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana La ABA auspicia un curso sobre la banca corresponsal en anti lavado de dinero Este innovador curso no se enfocará tanto en las regulaciones, sino que hace énfasis en las aplicaciones prácticas de los requisitos reglamentarios que se aplican para prevenir el lavado de activos en las operaciones [..] Leer nota completa
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Publicado 31-Dec-1969 por GUASABARAeditor en General
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Abogados Argentina Buenos Aires

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A raíz de una Denuncia del BCRA Investigan a Bancos y Casas de Cambio por Lavado de Dinero
A raíz de la denuncia realizada por el Banco Central de la República Argentina, la jueza federal Servini de Cubría ordenó realizar inspecciones en varios bancos y casas de cambio, en el marco de una investigación por maniobras ilegales en la compra y venta de dólares. La investigación es por supuesto lavado de dinero y asociación [...] [..] Leer nota completa
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Publicado 24-Jun-2008 por Abogados en artistas
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