José Manuel Duarte, durante la audiencia del juicio contra Pedro Castillo.

Fuente Externa.

En una carta en que responde la aclaración hecha por Jorge Luis Polanco, abogado de Castillo, en el sentido de que José Manuel Duarte como testigo a descargo no hizo imputaciones contra el acusado, Álvarez Valdez explica que uno de los cargos por los que se persigue a Castillo es precisamente por ocultamiento de información.

Álvarez Valdez dice que la reportera de Clave Digital, Linabel Aybar Rivas, no se equivocó al redactar la nota, pues ?el señor Duarte, testigo presentado por el señor Castillo, sí hizo imputaciones en perjuicio del señor Castillo y lo admite su abogado el Lic. Jorge Luis Polanco cuando señala que lo que Duarte confirmó es que Pedro Castillo tenía conocimiento de la ocultación. La periodista de Clave, en consecuencia, no se equivocó?.

Además, de acuerdo con Álvarez Valdez, ?otras pruebas demuestran que el señor Castillo impartía personalmente las instrucciones de ocultar la verdadera situación del Banco y del Grupo, como el video del 18 de octubre de 2005 en el que se le observa y escucha impartiendo esas instrucciones a ejecutivos del Banco y del Grupo?.

Estimado Fausto:

Por esta vía respondo formalmente la ?aclaración? de la autoría de Jorge Luis Polanco, que pretende desmentir el trabajo publicado por la periodista Linabel Aybar Rivas, quien cubre para ese medio digital el caso que se sigue al ex banquero Pedro Castillo.

Lo primero es señalar que Clave Digital tiene en su poder copia completa del video del interrogatorio al testigo experto José Manuel Duarte, presentado por el señor Castillo.

Uno de los cargos que enfrenta el señor Castillo es el de ocultar información a las autoridades. Basta con que una persona conozca de esta ocultación para ser pasible de ser condenada. Así lo establecen los literales d) y e) del artículo 80 de la Ley Monetaria y Financiera, que además señala que si un ejecutivo aprueba unos estados financieros sabiendo que contiene información falsa, comete igualmente la infracción. En consecuencia, el señor Duarte, testigo presentado por el señor Castillo, sí hizo imputaciones en perjuicio del señor Castillo y lo admite su abogado el Lic. Jorge Luis Polanco cuando señala que lo que Duarte confirmó es que Pedro Castillo tenía conocimiento de la ocultación. La periodista de Clave, en consecuencia, no se equivocó. Otras pruebas demuestran que el señor Castillo impartía personalmente las instrucciones de ocultar la verdadera situación del Banco y del Grupo, como el video del 18 de octubre de 2005 en el que se le observa y escucha impartiendo esas instrucciones a ejecutivos del Banco y del Grupo.

Te transcribo esa parte del interrogatorio a continuación, aclarándote que puedes confirmar su veracidad con la copia del video que posee Clave.

F. Álvarez V.: ?Con respecto a la Ley Monetaria y Financiera, que obviamente es una ley que usted conoce porque ha trabajado esta área, uno de los cargos es ocultar información a las autoridades. ¿Se ocultó información a las autoridades en el caso del Banco del Progreso y Grupo Progreso.?

J. M. Duarte: ?Si. Se ocultó información.?

F. Álvarez V.: ?El señor Castillo conocía que se estaba ocultando información a las autoridades.?

J.M. Duarte: ?Pregúntele al señor Castillo.?

F. Álvarez V.: ?En su opinión, en su opinión. Usted analizó toda la documentación y está dando opiniones en su informe ejecutivo al respecto. Yo le estoy preguntando su opinión. ¿Si o no ??

J. M. Duarte: ?Si?.

F. Álvarez V.: Si. Muy bien. Gracias.?

La respuesta del testigo del señor Castillo es suficiente para condenarlo a 10 años de prisión por violación a la Ley Monetaria y Financiera.

Aprovecho para señalar que el testigo del señor Castillo aportó su opinión experta sobre la forma en que el señor Castillo distraía los fondos de la entidad bancaria, pues admitió que la conducta del señor Castillo era irregular. Veamos:

F. Álvarez V.: ¿Revisó usted la transferencia de fondos que se hicieron a la cuenta del señor Castillo de cuentas de Estados Unidos? ¿Y en pesos?

J. M. Duarte: Si, vi bastantes transferencias

F. Álvarez V.: ¿Considera usted que es regular que un administrador de un banco tome fondos de la institución para beneficio personal sin autorización del consejo o del órgano societario competente?

J.M. Duarte: No, no es regular.

F. Álvarez V.: No es regular. ¿Considera usted regular que un administrador de un banco tomé fondos para su beneficio personal sin documentar la deuda en un pagaré o un contrato?

J.M. Duarte: No.

F. Álvarez V.: Perfecto. Muchas gracias. Considera usted regular que los fondos tomados para su provecho por el administrador de una Banco no sean reportados a la superintendencia de banco y a los auditores externos?

J.M. Duarte: El Banco tiene su forma de registrar sus cuentas por cobrar?.

F. Álvarez V.: Esa no es la pregunta, la pregunta es si es regular que los fondos tomados por el administrador de un banco no sean reportados a la Superintendencia de Bancos y a los auditores externos.

J.M. Duarte: No es regular.

Otro tema muy importante que aportó el señor Duarte fue el de reconocer que a pesar de haber examinado los documentos del caso y la información que le suministró el señor Castillo, no pudo encontrar ninguna evidencia de que el Consejo de Directores recibiera información sobre las cuantiosas pérdidas que sufría el Banco y el Grupo durante la gestión del señor Castillo. Veamos lo que dijo:

F. Álvarez V.: ¿Puede indicarnos en cual acta del Consejo de Directores del Banco o del Grupo aparece información financiera revelando las cuantiosas pérdidas a las que usted se refiere?

J.M. Duarte: No aparecen.

F. Álvarez V.: Muy bien. ¿Encontró usted en algún reporte de la presidencia ejecutiva, es decir del señor Castillo, indicándole al Consejo de Directores que el Banco había tenido pérdidas, aunque sea en un solo mes?

J.M. Duarte: No.

F. Álvarez V.: Encontró usted algún estado interino ya sea de Banco o de Grupo que haya reflejado pérdida aunque sea en un solo mes.

J.M. Duarte: No.

Francisco Álvarez Valdez: ¿Encontró usted algún reporte de cualquier ejecutivo del banco o del grupo que informe al Consejo de Directores sobre las pérdidas que estaba sufriendo el Banco mensualmente o anualmente?

J.M. Duarte: No.

F. Álvarez V.: ¿Y en los estados financieros auditados por KPMG, encontró usted evidencia de las pérdidas cuantiosas a la que usted se refiere?

J.M. Duarte: En el último estado del 2005 hacen una serie de reflexiones y de ahí es que salen todas esas preguntas que usted me hace, se van a contestar con esta respuesta, esas cuantiosas pérdidas es las que aparecen de acuerdo con el reporte de KPMG donde revierte una serie de operaciones y sale una pérdida que no había sido explicada en los estados anteriores.

F. Álvarez V.: ¿Y esos estados de KPMG fueron auditados con posterioridad a la salida del señor Castillo del Banco Dominicano del Progreso?

J.M. Duarte: Correcto.

Podemos considerar que el señor Duarte ha sido el mejor testigo que ha tenido la acusación pública y privada en este caso.

Luego de que el señor Duarte terminara de ser interrogado el viernes pasado, la defensa del señor Castillo decidió sorpresivamente renunciar a escuchar los demás testigos que tenía en su lista, que sumaban 66, a pesar de las amenazas de hacerlos escuchar a todos. En otras palabras, el señor Castillo sólo llamó a dos de sus testigos, el señor Michael Kelly y el señor José Manuel Duarte. Entendemos que esta decisión se debió a no asumir más riesgos pues si su propio testigo experto y consultor remunerado lo condena, no podía esperar nada más de los que seguían.

El caso deberá entrar en los discursos de clausura el próximo viernes y las pruebas son realmente abrumadoras. Videos donde el señor Castillo instruye a entregar información falsa a los directores, auditores y a las autoridades, que ya ha sido reseñado por Clave, sin solicitudes de aclaración por parte de la defensa del señor Castillo. Un peritaje realizado por dos expertos de la Superintendencia de Bancos y un experto del Banco Central, que confirman todos los cargos contra el señor Castillo. El testimonio de su asistente por más de veinte años, que declaró que el señor Castillo usaba los fondos del Banco, del Grupo y sus empresas relacionadas, sin firmar un pagaré, un contrato, sin pagar intereses, sin aprobación, sin ser parte de su compensación y sin pagar el capital. La documentación que prueba que esos fondos fueron utilizados por el señor Castillo para comprar propiedades inmobiliarias en Estados Unidos y España, para comprar su pent house en la Anacaona y para decorarlo, gastando en esto último más de un millón de dólares, además de otros inmuebles, lanchas, helicópteros, atracaderos, etc.

Agradeciéndote publicar el contenido de la presente, queda de ti,

Muy atentamente

FRANCISCO ALVAREZ VALDEZ