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 | Radiar Noticias Mx |  mexico | Noticias y opinión de los acontecimientos más importantes del día Radiar Noticias Mx Bitácora de noticias y opinión que ofrece información sobre el estado de Michoacán, México y el mundo; principalmente aquellas que conciernen al sector politico y policiaco |
| El Banco Central Toma Recaudos para Evitar Lavado de Dinero de Funcionarios | | A través de dos comunicaciones, el Banco Central de la República Argentina, dispuso que los funcionarios públicos, así como sus familiares directos, deberán firmar una declaración jurada donde dejen constancia de la procedencia del dinero, cada vez que abran una cuenta o depositen más de 30 mil pesos.
Tal disposición, posee por finalidad prevenir operaciones de [...] [..] Leer nota completa |  | Publicado 14-Jan-2009 por Abogados en artistas
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| Analizan Modificaciones de la Ley Contra el Lavado de Dinero | | El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación se encuentra analizando un proyecto por medio del cual se busca introducir modificaciones a la regulación existente contra el lavado de dinero, buscando subsanar los errores de la actual legislación.
En el proyecto, se contempla la posibilidad de que sea iniciada una investigación luego de que se [...] [..] Leer nota completa | | Publicado 12-Aug-2008 por Abogados en artistas
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| Guasabaraeditor | Santo Domingo | SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.-
OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario GUASABARAeditor |
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| Escándalo por lavado de dinero a las puertas del Vaticano | | María Esperanza SánchezBBC Mundo El Vaticano ha negado las acusaciones de lavado de dinero.Las investigaciones sobre presunto lavado de dinero por parte del banco del Vaticano constituyen el más reciente escándalo que afecta a la Iglesia Católica, que este año ha recibido una ola de acusaciones de abusos sexuales por parte de sacerdotes.La justicia italiana acusa a la banca conocida como el [..] Leer nota completa | | Publicado 31-Dec-1969 por GUASABARAeditor en General
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Por Radiar N
Era previsible. Con la crisis económica, se esperaba un recorte de los fondos destinad [..] 
Para el día de hoy (19/09/10): [..] 
